logo-assovalori“Normativa antiriciclaggio e istituti di vigilanza come nuovi gestori del contante”: questo il titolo del seminario, organizzato da Assovalori – con il patrocinio di Anivp, Assiv, Federsicurezza e Legacoop– per approfondire obblighi ed adempimenti dei soggetti disciplinati dall’art. 134 TULPS e dall’Albo dei gestori del contante istituito dalla Banca d’Italia.

L’iniziativa, di scena il 27 Febbraio 2019 presso il Rome Marriott Grand Hotel Flora, prende le mosse dal lavoro di approfondimento svolto dal tavolo tecnico interassociativo in materia di antiriciclaggio  e rappresenta un’interessante opportunità di formazione: è infatti previsto il rilascio di attestati per l’ottenimento dei crediti formativi per le figure certificate UNI 10459.

Tra gli esperti, membri del G.R.A.L.E. Research and Consulting (Gruppo Ricerca Azione sulla Legalità e sull’Etica), primo spin-off universitario italiano in materie giuridiche, e i responsabili antiriciclaggio delle principali aziende del settore, oltre alle associazioni della vigilanza privata. Sono invitati alti rappresentanti delle istituzioni e della Banca d’Italia.

Programma

10.00 – Registrazione partecipanti, welcome coffee

10.45 – Saluto di benvenuto e presentazione del seminario
Antonio Staino – Presidente Assovalori

11.00 – Saluti dei rappresentanti delle istituzioni

on. Nicola Molteni* – Sottosegretario all’Interno
on. Antonio Martino* – Commissione Finanze Camera dei Deputati
Enrica Teresa Vignoli – Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria Banca d’Italia

11.30 – Tavola rotonda: Il decreto legislativo 90/2017 e l’adeguata verifica della clientela. Applicazione e gestione dei sistemi antiriciclaggio per i soggetti ex 134 Tulps, procedure e prassi applicative. Relazione principale avv. Pietro Marzano – G.R.A.L.E.

Partecipano: prof. Antonio Pagliano – G.R.A.L.E., Luca Pacitti – responsabile antiriciclaggio Gruppo Coopservice, Mara Boesso – responsabile antiriciclaggio Gruppo Battistolli, Paolo Giugni – responsabile antiriciclaggio Mondialpol Service Group, Paolo Vecchiato – Gruppo CIVIS

13.00 – Progetto per l’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio per gli operatori di dimensioni minori a cura di Assovalori

13.30 – Light Lunch

14.30 – Tavola rotonda: L’Albo dei gestori del contante

Partecipano: prof. Antonio Pagliano – G.R.A.L.E., avv. Pietro Marzano – G.R.A.L.E., Paolo Spollon – vice presidente Assovalori, Daniele Conti – responsabile settore Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari Legacoop, Nicola Nugnes – membro della Commissione trasporto valori ASSIV, Giuseppe Gabriele – consigliere Federsicurezza, Cesarina Giani – delegata ramo trasporto e conta ANIVP.

15.40 – Termine del seminari

*invitati in attesa di conferma

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