trasporto-euroNuovo incontro tra le Associazioni maggiormente rappresentative del settore vigilanza privata e trasporto valori (Anivp, Assiv, Assovalori, Legacoop, FederSicurezza) e le Associazioni firmatarie delle Linee Guida di settore in materia di adeguata verifica della clientela per costituire un Tavolo Tecnico atto a definire un Protocollo operativo e un Manuale sulle modalità di segnalazione delle operazioni sospette (SOS).  Le Linee Guida antiriciclaggio, lo ricordiamo, sono il punto d’approdo di un percorso iniziato due anni fa su iniziativa di Banca d’Italia e frutto di un gruppo di lavoro sotto il coordinamento scientifico di GRALE Research e Consulting Srl. Lo scorso 31 gennaio le Associazioni hanno rilevato diverse criticità nella segnalazione delle operazioni sospette, nell’interpretazione della norma (soprattutto in previsione dell’attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio), e nell’applicazione delle procedure.
Il Tavolo tecnico partirà i prossimi mesi per definire un Protocollo antiriciclaggio.

Linee Guida Antiriciclaggio Commenti Ass  Trasporto Valori-w
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